Programa de Actualización Jurídica. Principales novedades en materia de Corporate Compliance introducidas en la última reforma del Código Penal y prevención del blanqueo de capitales

Barcelona, 6 de mayo de 2015

Agenda

El pasado 31 de marzo se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, una de las reformas más profundas operadas en el texto legal desde su aprobación en 1995. Entre los numerosos cambios normativos (252 artículos modificados y 32 suprimidos) destacan desde la perspectiva empresarial la explícita consideración como eximente de los programas de Corporate Compliance (aunque ya tenían dicha virtualidad reconocida implícitamente en la anterior regulación), la ampliación del delito de insolvencias punibles, el refuerzo punitivo de la corrupción en los negocios y en la Administración Pública o la nueva regulación del delito de administración desleal.

Pero sin duda en este marco sobresale la regulación, por primera vez de forma detallada, de cuáles deben ser los requisitos de un programa de prevención penal. La sesión analizará desde un punto de vista eminentemente práctico el contenido de los principales elementos del Compliance según la reforma. En concreto, se expondrán las pautas que deben regir en la aplicación de las medidas previstas en la Ley tales como:

(i) Identificación (due diligence) de las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos;

(ii) Nombramiento y funciones del Compliance Officer;

(iii) Implantación de protocolos y procedimientos;

(iv) Gestión de recursos financieros;

(v) Canales de denuncias y sistema disciplinario;

(vi) Y revisión periódica de los programas y su eventual modificación.


Por otro lado, como materia de actualidad, también abordaremos las principales obligaciones derivadas de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

 

Programa

9:00h.
Recepción de asistentes y desayuno
9:15h.
Novedades legislativas y jurisprudenciales
9:30h.
Principales novedades introducidas en la última reforma del Código Penal y prevención del blanqueo de capitales
10:20h.
Coloquio
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