Gonzalo Susaeta

Gonzalo Susaeta está especializado em direito penal, representando clientes (ocasionalmente, como acusação particular) nos processos mais relevantes decorridos no País Basco durante os últimos anos sobre delitos fiscais, contra a Segurança Social, fraudes em subsídios, corrupção e outros delitos contra a administração pública, delitos patrimoniais (burlas, apropriações indevidas, insolvências dolosas), falsidades, delitos societários, contra a segurança dos trabalhadores, urbanísticos e ambientais. Defende pessoas coletivas investigadas ou acusadas por alegados delitos que, de acordo com o artigo 31 Bis do Código Penal espanhol, podem determinar a sua responsabilidade penal.

Especialista em cumprimento regulamentar, tendo prestado assessoria à implementação de programas de cumprimento em grandes empresas do País Basco e em entidades públicas de Biscaia. Também presta assessoria a órgãos de cumprimento, ministra formação e dirige investigações internas.

Adicionalmente, está especializado na norma UNE 19.601, de Sistemas de Gestão de Conformidade Penal, Implementação e Auditoria; e está certificado pela Bureau Veritas Business School como auditor interno de sistemas de gestão antissuborno (ISO 37.001:2016).

É secretário não conselheiro do conselho de administração de várias empresas.

É orador habitual em cursos e jornadas de formação organizados por instituições como a ESIC, a Interbán e a APD.

Redigiu numerosas publicações sobre temas relacionados com a sua especialidade.