Nos complace presentar una nueva edición, correspondiente al 2º trimestre de 2026, de Cuatrecasas Compliance Corner, nuestra newsletter periódica diseñada para mantener informados a profesionales con interés en Compliance e investigaciones internas.
Los contenidos de esta edición son los siguientes:
Novedades Normativas
Un repaso de las novedades más relevantes en materia de Compliance.
- Sanciones de la UE contra Rusia: aprobación del 20º paquete y propuesta del 21º paquete de medidas restrictivas.
- Trade compliance: novedades en controles a la exportación (doble uso y defensa) y en sanciones internacionales.
- El País Vasco crea su Autoridad Autonómica de protección de informantes.
- Nuevo Reglamento de exención de determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología y sus directrices.
- Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la IA.
Good to know
Reflexiones, consejos, y buenas prácticas sobre cuestiones de actualidad.
- Balance de los primeros meses de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI).
- El SEPBLAC publica su Memoria de Actividades del año 2025.
- Nueva guía de la CNMC sobre programas de cumplimiento en materia de competencia.
- El CGPJ examina el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y señala luces y sombras.
- La Unión Europea impulsa su primera Estrategia Anticorrupción: consulta pública abierta.
- Coordinación reforzada europea entre las autoridades de competencia y protección de datos.
- Claves de los últimos pronunciamientos europeos en materia de inspecciones domiciliarias de competencia.
- Nuevo Manual del Operador de comercio internacional de material de defensa y doble uso.
- Nuevo Código y Directrices de la Comisión Europea sobre transparencia y alto riesgo en IA.
- Actualización del listado de jurisdicciones del GAFI: nuevas incorporaciones a la "lista gris" y novedades en estándares internacionales.
Casos relevantes
Análisis de decisiones judiciales y regulatorias que marcan pauta.
- La AEPD sanciona con 200.000 € a una empresa de VTC por obligar a usar el móvil personal para fines laborales.
- La entrada, aun sin registro, en una empresa, requiere de autorización judicial previa.
- Improcedencia del despido de una trabajadora al no haber quedado acreditado que hubiera presentado una denuncia falsa.
Más allá de nuestras fronteras
Tendencias y novedades internacionales.
- China: El arsenal regulatorio chino frente a las sanciones extranjeras: una arquitectura que las empresas no pueden ignorar.
- EE.UU.: OFAC actualiza su guía: lo que toda empresa con nexo estadounidense debe saber.
- EE.UU.: Take it Down Act: la FTC puede sancionar a las plataformas por no retirar imágenes íntimas no consentidas y deepfakes.
- Reino Unido: La OFSI impone una sanción de más de un millón de libras por infracciones del régimen de sanciones contra Rusia: lecciones de compliance para operadores internacionales.
- Colombia: Obligaciones de compliance derivadas del Decreto 368 de 2026 (Sistema de Finanzas Abiertas).
- Perú: Nueva obligación de comunicación de «alertas» a la UIF-Perú.
Eventos
Próximos eventos de Cuatrecasas que pueden ser de interés para los profesionales del Compliance.
La Contra
- Damos la bienvenida a Jacob Sananes (Asociado|Compliance & Investigations).
Confiamos en que esta nueva edición de Cuatrecasas Compliance Corner continúe siendo una herramienta útil y cercana para toda la comunidad Compliance.