Irene Martínez

Asociada sénior

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Experta en procedimientos penales e investigaciones internas, asesorando a empresas nacionales e internacionales.

Está especializada en cumplimiento notmativo contra la corrupción, en asuntos transfronterizos, y en asesoramiento en materia de riesgos internacionales. También participa en casos penales complejos relativos a denuncias de soborno, corrupción, blanqueo de capitales y delitos de divulgación financiera.

Ha gestionado numerosas investigaciones internas y frente al gobierno para empresas públicas y privadas en diversos sectores y regiones, incluyendo los Estados Unidos, América Latina y Oriente Medio. Estas investigaciones incluyeron una amplia gama de asuntos incluyendo soborno/corrupción, fraudes financieros, colusiones, ventas indebidas, y prácticas empresariales.

También asesora a empresas internacionales en el desarrollo de sus programas de cumplimiento normativo, incluyendo la implementación de políticas globales, formación, y evaluaciones de riesgo.

Desde el 2018 hasta el 2020, realizó un secondment en el Grupo de Gobierno e Investigaciones Internas de las oficinas de Nueva York y Chicago de una firma líder en EE. UU.

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Autora de artículos en revistas, libros y periódicos jurídicos, incluyendo:

- Coautora, “World Bank-Financed Projects—Tips for Successful Participation” (Proyectos financiados por el Banco Mundial-Consejos para una participación exitosa) en Bloomberg Law, octubre de 2019

- Coautora, “El abecé de la legislación ABC en Latinoamérica: marco jurídico y tendencias actuales” en Actualidad Penal 2019, Tirant lo Blanch

- Coautora, “Retos para la Empresa Familiar en la Era del Compliance” en Información, junio de 2016

Ponente habitual y miembro de mesas redondas en conferencias y foros relacionados con la defensa penal, cumplimiento normativo y sanciones internacionales.

Formación

  • Diploma Internacional en Estudios Políticos
    nstitut d’études politiques de Paris, 2007