Nuestro equipo se ha convertido en un líder indiscutible de mercado en el asesoramiento a empresas nacionales e internacionales en relación con las exigencias de compliance derivadas del Código Penal. Compuesto por un equipo dinámico y multidisciplinar de profesionales, prestamos un asesoramiento técnico y especializado, adaptado al volumen y necesidades concretas de cada cliente.
SERVICIOS
INVESTIGACIONES
Tanto en el contexto nacional como en el internacional, las empresas se enfrentan a regulaciones cada vez más exigentes en materia de cumplimiento normativo, regulatorio y de prevención de delitos, viéndose así obligadas a gestionar los nuevos riesgos tanto jurídicos como reputacionales que se derivan de dichos estándares de cumplimiento reforzado. En la misma línea, las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento normativo otorgan cada vez más valor a la cooperación proporcionada por los sujetos corporativos investigados para el esclarecimiento de hechos y posibles responsabilidades jurídicas, enfatizando la importancia del desarrollo y puesta a disposición de las autoridades de completas investigaciones internas, realizadas de acuerdo con las más altas exigencias de rigurosidad.
En este marco legal, asesoramos con regularidad a corporaciones globales y a sus órganos de administración tanto en el desarrollo de investigaciones internas prelitigiosas como en la respuesta a las investigaciones llevadas a cabo por autoridades judiciales y organismos reguladores de ámbito nacional e internacional, incluyendo el Banco Mundial y otras entidades multilaterales de desarrollo.
Contamos así con una consolidada experiencia en el desarrollo de investigaciones para empresas públicas y privadas en una variedad de sectores y ámbitos geográficos, particularmente en Europa, Latinoamérica y el Sudeste Asiático. Nuestro equipo multidisciplinar, entre los que destacan expertos litigadores en diferentes áreas de práctica, nos permite prestar un asesoramiento holístico, eficiente y sofisticado en distintos ámbitos de especialidad, entre los que destacan:
Excellent track record in the design of corporate compliance policies for domestic companies and for larger foreign clients.
Chambers Europe, 2023
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