Penal Compliance

Ofrecemos asesoramiento de alto valor añadido para la implantación de sistemas eficaces de prevención de riesgos legales, control de cumplimiento normativo y gestión de crisis.

Nuestro equipo combina las demandas específicas de un entorno cada vez más complejo de crecimiento internacional e innovación tecnológica con el más alto nivel de atención especializada y proximidad con los clientes.

Ofrecemos asesoramiento recurrente en todas las actividades vinculadas con la prevención del delito y el control del cumplimiento normativo. Ello incluye:

Primera implantación de modelos de compliance y adaptación de modelos internacionales a las especificidades de las jurisdicciones en las que operamos.
Evolución y sofisticación de modelos preexistentes de compliance para asegurar la prevención del delito y la protección específica a D&O.
Desarrollo de mapas y análisis de riesgos y otras herramientas y controles de prevención específicos (anticorrupción, prevención del blanqueo de capitales o lavado de activos).
Asesoramiento legal continuado al órgano de supervisión y control de la persona jurídica en materia de cumplimiento normativo.
Verificación periódica de modelos de cumplimiento normativo y monitorización de modelos de compliance para organismos internacionales y bancos multilaterales. Due diligence preventiva, y pre-acquisition y post-acquisition due diligence.
Asesoramiento en la implantación de canales de denuncia o sistemas internos de información y en su gestión externalizada, incluido el asesoramiento en la reacción posincumplimiento.
Aseguramiento procesal de atenuantes y peritación de modelos de corporate compliance.
Asesoramiento para certificar modelos de cumplimiento normativo de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales más exigentes.
Trade sanctions compliance, incluido el asesoramiento en la identificación de riesgos, la investigación de conductas y la adaptación de programas de cumplimiento a las exigencias derivadas de los regímenes de sanciones internacionales.