Investigaciones

Llevamos a cabo completas investigaciones internas y acompañamos a nuestros clientes en la preparación e implementación de las estrategias más adecuadas al interés de la empresa ante denuncias de hechos delictivos en el ámbito corporativo, incluida la cooperación con las autoridades competentes.

Asesoramos con regularidad a corporaciones globales, a sus directivos y a sus consejos de administración, tanto en el desarrollo de investigaciones internas como en la respuesta a las investigaciones llevadas a cabo por autoridades judiciales y organismos reguladores de ámbito nacional e internacional, incluidos el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades multilaterales.

Contamos, pues, con una consolidada experiencia en el desarrollo de investigaciones para empresas públicas y privadas en una variedad de sectores y ámbitos geográficos, particularmente en Europa y Latinoamérica. Nuestro equipo multidisciplinar nos permite prestar un asesoramiento holístico, eficiente y sofisticado en distintos ámbitos de especialidad, entre los que destacan los siguientes:

  • Corrupción internacional y otros delitos económicos: Asesoramiento en relación con la investigación interna, la defensa procesal y la implantación de medidas preventivas o correctoras en un amplio abanico de materias relacionadas con corrupción, estafa, protección de datos, propiedad intelectual e industrial, planificación urbanística, blanqueo de capitales, fraude de inversores, derecho medioambiental, y delitos fiscales, entre otras cuestiones.
  • Prácticas sancionadas por el Banco Mundial y otras entidades multilaterales de desarrollo: Asesoramiento en la respuesta a los requerimientos de información, las auditorías y las investigaciones en materia de integridad llevadas a cabo por los principales bancos multilaterales de desarrollo (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros), así como liderazgo de la eventual estrategia de negociación o litigación planteada ante estas entidades.

Cuatrecasas is an undisputed benchmark in the legal industry. It has a genuine focus on understanding the needs of its customers.

Chambers & Partners, 2025

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