Devido ao seu elevado nível de especialização, a nossa equipa é uma referência na área de Compliance Penal no mercado ibérico. Somos um dos líderes de mercado no desenvolvimento de inquéritos internos de particular complexidade e sensibilidade.
A nossa equipa tornou-se líder de mercado na assessoria a empresas nacionais e internacionais no que diz respeito aos requisitos de compliance previstos na legislação penal. A nossa equipa é composta por profissionais dinâmicos e interdisciplinares que prestam assessoria técnica especializada adaptada à dimensão e às especificidades de cada cliente.
SERVIÇOS
INVESTIGAÇÕES
Tanto no contexto nacional como internacional, as empresas enfrentam uma regulamentação cada vez mais exigente ao nível do cumprimento normativo voluntário e da prevenção de crimes, vendo-se obrigadas a gerir os novos riscos, quer jurídicos quer de reputação, que decorrem das referidas normas de reforço do cumprimento. Na mesma linha, as autoridades responsáveis por zelar pelo cumprimento normativo valorizam cada vez mais a cooperação prestada pelos sujeitos corporativos investigados para o esclarecimento de factos e de possíveis responsabilidades jurídicas, ressaltando a importância do desenvolvimento e/ou colocando à disposição das autoridades todas as investigações internas levadas a cabo de acordo com os mais elevados padrões de rigor.
Neste enquadramento jurídico, prestamos regularmente assessoria a corporações globais e aos seus órgãos de administração, quer no âmbito de investigações pré-contenciosas internas, quer na resposta a investigações realizadas por autoridades judiciais e entidades reguladoras de âmbito nacional e internacional, incluindo o Banco Mundial e outras entidades multilaterais de desenvolvimento.
Contamos assim com uma experiência consolidada no desenvolvimento de investigações para empresas públicas e privadas nos mais diversos sectores e áreas geográficas, em particular na Europa, América Latina e Sudeste Asiático. A nossa equipa interdisciplinar, especialistas de contencioso em diferentes áreas de prática, permite-nos prestar uma assessoria holística, eficiente e abrangente em diferentes áreas da especialização, entre as quais se salientam:
Excellent track record in the design of corporate compliance policies for domestic companies and for larger foreign clients.
Chambers Europe, 2023
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