Compliance Penal e Investigaciones

Por su altísimo nivel de especialización, nuestro equipo es un referente indiscutible en el área de compliance penal en el mercado ibérico. Además, somos uno de los líderes del mercado en el desarrollo de investigaciones internas de especial complejidad y sensibilidad.

Nuestro equipo se ha convertido en un líder indiscutible de mercado en el asesoramiento a empresas nacionales e internacionales en relación con las exigencias de compliance derivadas del Código Penal. Compuesto por un equipo dinámico y multidisciplinar de profesionales, prestamos un asesoramiento técnico y especializado, adaptado al volumen y necesidades concretas de cada cliente.


SERVICIOS

  • Primer diseño e implantación de modelos de prevención penal.
  • Adaptación de modelos preexistentes en compañías multinacionales a las especificidades del Código Penal.
  • Evolución y sofisticación de modelos de prevención penal preexistentes.
  • Verificación periódica del modelo de prevención penal.
  • Desarrollo de herramientas y controles de prevención penal específicos para prevenir, detectar o corregir contingencias en determinadas áreas de especialidad (anticorrupción, prevención de blanqueo de capitales, protección de la intimidad, sanciones internacionales, etc.).
  • Due diligence preventiva y post-acquisition due diligence en materia de compliance penal.
  • Monitoring del modelo de compliance para organismos internacionales y bancos multilaterales.
  • Externalización y gestión de canales de denuncia.
  • Formación de empleados y formación inductiva para directivos.
  • Asesoramiento legal continuado en materia de compliance penal a través de la figura del letrado asesor del órgano de supervisión y control de la persona jurídica.
  • Investigaciones internas e implantación de medidas de remediación.
  • Representación procesal de las personas jurídicas en procedimientos penales.

INVESTIGACIONES

Tanto en el contexto nacional como en el internacional, las empresas se enfrentan a regulaciones cada vez más exigentes en materia de cumplimiento normativo, regulatorio y de prevención de delitos, viéndose así obligadas a gestionar los nuevos riesgos tanto jurídicos como reputacionales que se derivan de dichos estándares de cumplimiento reforzado. En la misma línea, las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento normativo otorgan cada vez más valor a la cooperación proporcionada por los sujetos corporativos investigados para el esclarecimiento de hechos y posibles responsabilidades jurídicas, enfatizando la importancia del desarrollo y puesta a disposición de las autoridades de completas investigaciones internas, realizadas de acuerdo con las más altas exigencias de rigurosidad.

En este marco legal, asesoramos con regularidad a corporaciones globales y a sus órganos de administración tanto en el desarrollo de investigaciones internas prelitigiosas como en la respuesta a las investigaciones llevadas a cabo por autoridades judiciales y organismos reguladores de ámbito nacional e internacional, incluyendo el Banco Mundial y otras entidades multilaterales de desarrollo.

Contamos así con una consolidada experiencia en el desarrollo de investigaciones para empresas públicas y privadas en una variedad de sectores y ámbitos geográficos, particularmente en Europa, Latinoamérica y el Sudeste Asiático. Nuestro equipo multidisciplinar, entre los que destacan expertos litigadores en diferentes áreas de práctica, nos permite prestar un asesoramiento holístico, eficiente y sofisticado en distintos ámbitos de especialidad, entre los que destacan:

  • Corrupción internacional y otros delitos económicos: asesoramiento en relación con la investigación interna, defensa procesal e implantación de medidas preventivas o correctoras en un amplio abanico de materias relacionadas con la corrupción, estafa, protección de datos, propiedad intelectual e industrial, planificación urbanística, el blanqueo de capitales, fraude de inversores, derecho medioambiental, y los delitos fiscales, entre otras.
  • Prácticas sancionadas por el Banco Mundial y otras entidades multilaterales de desarrollo: asesoramiento en la respuesta a los requerimientos de información, auditorías e investigaciones en materia de integridad llevadas a cabo por los principales bancos multilaterales de desarrollo (p. ej., Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), así como liderazgo de la eventual estrategia de negociación y litigación planteada ante dichas entidades.
  • Sanciones internacionales: asesoramiento en la identificación de riesgos, investigación de conductas y adaptación de programas de cumplimiento a las exigencias derivadas de los regímenes de sanciones internacionales.

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Chambers Europe, 2021