Nos complace presentar la nueva edición de Cuatrecasas Compliance Corner, correspondiente al 4º trimestre 2025, nuestra newsletter periódica diseñada para mantener informados a profesionales interesados en el ámbito del Compliance y las investigaciones internas. Este canal ofrece una visión práctica y actualizada sobre las novedades más relevantes, tendencias y mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo.
A continuación, presentamos los contenidos clave de esta edición:
Novedades Normativas
Un repaso de los principales desarrollos legislativos y estándares relevantes en materia de Compliance.
- Digital Package: simplificación de la normativa digital europea.
- La UE adopta el Paquete 19 contra Rusia y sanciones paralelas contra Bielorrusia.
- Acuerdo sobre una nueva directiva de la UE contra la corrupción.
- Nuevas obligaciones empresariales tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible.
- Acuerdo sobre el Proyecto de Ley Orgánica que pretende criminalizar las vulneraciones de las medidas restrictivas de la UE.
- La AEAT aprueba el listado de localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.
- Anteproyecto de ley para reforzar la protección de las personas denunciantes en el ámbito laboral.
Good to know
Reflexiones, consejos, y buenas prácticas sobre cuestiones de actualidad, desde el impacto operativo de nuevas normas hasta tendencias clave en la gestión del cumplimiento.
- Primeras recomendaciones de la AIPI sobre los Sistemas Internos de Información.
- La AESIA publica 16 guías para aplicar el Reglamento de IA.
- Actualización de la sede electrónica de la Secretaria de Estado de Comercio.
- La CNMC abre una consulta pública para actualizar su Guía de compliance en competencia
- Estado de actualidad del Reglamento de Subvenciones Extranjeras: primeras actuaciones de la Comisión.
Casos relevantes
Análisis de decisiones judiciales y regulatorias que marcan pauta.
- La AEPD sanciona a AENA con 10,04 M€ por su sistema de reconocimiento facial.
- Primera sanción de la Oficina Antifraude de Cataluña por represalias contra una alertadora.
- El Tribunal Supremo reitera: sin defecto organizativo, no hay responsabilidad penal corporativa.
- Un despido disciplinario puede constituir una medida de represalia a pesar de que pueda constatarse el incumplimiento que lo motivó.
- La configuración del tipo penal de acoso moral requiere que el maltrato psicológico sea reiterado y grave.
- El delito de fraude contra la Seguridad Social requiere no solo la superación del umbral legal sino el ánimo defraudador.
- La Comisión Europea multa con 72 millones de euros a fabricantes de baterías de arranque para automóviles y a su asociación por participar en un cártel.
- La CNMC autoriza una concentración condicionada a la adopción de un protocolo de cumplimiento de competencia.
Más allá de nuestras fronteras
Tendencias y novedades internacionales.
- EE.UU.: Creación de una nueva división en el Departamento de Justicia para combatir el fraude a gran escala.
- China: Reforma de su Ley de Comercio Exterior: claves para las empresas exportadoras.
- Colombia: Directiva 005 de 2025: Lineamientos para Programas de Transparencia y Ética Empresarial en ESAL de Bogotá.
- Colombia: Unificación de los Sistemas SAGRILAFT y PTEE.
- Chile: Los nuevos delitos en la obtención de permisos sectoriales pueden generar responsabilidad penal a empresas en Chile.
- Chile: Cláusulas tipo para transferencias internacionales de datos personales.
- Perú: Refuerzo en las obligaciones PLAFT para operadores de juegos y apuestas a distancia.
Eventos: eventos pasados de Cuatrecasas que pueden ser de interés para los profesionales del Compliance y próximos eventos.
La Contra:
- Cuatrecasas, único despacho español en el GIR 100.
- Nuevas incorporaciones al equipo editor.
Confiamos en que esta nueva edición de Cuatrecasas Compliance Corner continúe siendo una herramienta útil y cercana para toda la comunidad Compliance.
Para más información, no dudes en contactar con nuestros especialistas de Cuatrecasas a través del Área de Conocimiento e Innovación.