José de Bonilla Pella

Sócio

Espanhol Inglês
Ampla experiência em direito penal económico, especialmente em delitos financeiros e do mercado de capitais, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

José Bonilla dirigiu a defesa de pessoas singulares e coletivas em complexos processos penais sobre questões multijurisdicionais de diversa natureza com um marcado componente económico-financeiro. Representa clientes em casos de corrupção, branqueamento de capitais, grandes fraudes financeiras e de investimentos, utilização de informação privilegiada e abuso de mercado por empresas cotadas espanholas e estrangeiras. Defendeu clientes em processos relacionados com as implicações penais de fraudes fiscais, e possui ampla experiência em processos de extradição.

Tem dirigido numerosas investigações internas no âmbito societário, algumas vinculadas à defesa da empresa em processos penais e outras dirigidas para identificar responsáveis por comportamentos criminosos que a prejudicaram.

Também presta assessoria a grandes empresas em questões relacionadas com o cumprimento regulamentar penal.

Exerce a docência no Diploma de Alta Especialização em Direito Penal Económico da Universidad Complutense de Madrid.

Especialidades

Formação

  • Diploma de Estudos Avançados em Direito Penal
    Universidad Complutense de Madrid, 2010

    Licenciatura em Direito
    Universidad Complutense de Madrid, 1989

Menções

Advogado Recomendado
Chambers & Partners (Europe), Legal 500 e Best Lawyers em Corporate Crime, Criminal Defense e Corporate Governance