Perú
Establecen parámetros para la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo
El 01 de agosto de 2024, se publicó la Resolución SBS No. 02648-2024, mediante la cual se aprobó la Norma para la prevención de lavado de activos y del financiamiento al terrorismo aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (“PSAV”).
La Resolución define a los PSAV como cualquier persona natural con negocio o persona jurídica, domiciliada o constituida en el país, que no esté cubierta en ninguna otra de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y que realice para o en nombre de otra persona natural o jurídica las siguientes actividades u operaciones:
• Intercambio entre activos virtuales y monedas fiat o de curso legal;
• Intercambio entre una o más formas de activos virtuales;
• Transferencia de activos virtuales;
• Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales; y
• Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual.
Conozca más sobre los alcances y obligaciones de esta norma en el legal flash preparado por nuestro equipo de especialistas.