Tomás Ovalle

Asociado

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Tomás Ovalle Tomás Ovalle

Especialista en asesoría a clientes nacionales e internacionales en compliance, derecho penal económico e investigaciones internas corporativas.

Tomás centra su práctica en compliance penal y corporativo, especializándose en compliance, Anti-Money Laundery (AML), derecho penal económico e investigaciones internas corporativas. 

Es especialista en el diseño, gestión y revisión de programas de compliance corporativo, anticorrupción, compliance penal (especialmente bajo la Ley de Delitos Económicos) y AML compliance. 

Ha liderado y participado en múltiples investigaciones internas corporativas por fraudes internos en empresas. Adicionalmente participa en procesos de M&A levantando riesgos de responsabilidad penal corporativa y evaluando la suficiencia de programas de cumplimiento.

Antes de incorporarse a Cuatrecasas, Tomás trabajó en la práctica de compliance de una firma líder chilena en dicha área y en derecho penal. También ha trabajado como abogado de una empresa certificadora de programas de cumplimiento y anticorrupción, y en el área de litigios penales de una firma nacional.

Anteriormente, ha sido ayudante del Diplomado de Postítulo de Compliance y Gobernanza de la Clase Ejecutiva UC, y ayudante del área penal de la Clínica Jurídica UC, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Especialidades

Formación

  • Curso en Investigaciones Internas Corporativas
    Universidad Adolfo Ibáñez, 2025

    Diploma en Derecho Penal Económico y de la Empresa
    Universidad de Chile, 2022

    Licenciado en Derecho
    (Con intercambio académico en Maastricht University y minor en Políticas Públicas)
    Pontificia Universidad Católica de Chile, 2019

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