Tomás Ovalle
Associado
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Vasta experiência em compliance penal, compliance corporativo e direito penal económico
Tomás concentra a sua prática em conformidade penal e corporativa, especializando-se em conformidade, Anti-Money Laundering (AML), direito penal económico e investigações internas corporativas.
É especialista na conceção, gestão e revisão de programas de conformidade corporativa, anticorrupção, conformidade penal (especialmente ao abrigo da Lei de Crimes Económicos) e conformidade AML.
Liderou e participou em várias investigações internas corporativas por fraudes internas em empresas. Além disso, participa em processos de fusões e aquisições, identificando riscos de responsabilidade penal corporativa e avaliando a adequação dos programas de conformidade.
Antes de ingressar na Cuatrecasas, Tomás trabalhou na área de conformidade de uma empresa chilena líder nessa área e em direito penal. Também trabalhou como advogado de uma empresa certificadora de programas de conformidade e anticorrupção e na área de litígios penais de uma empresa nacional.
Anteriormente, foi assistente do Pós-Graduação em Conformidade e Governança da Classe Executiva UC e assistente da área penal da Clínica Jurídica UC, ambas da Pontifícia Universidade Católica do Chile.
Formação
Curso em Investigações Internas Corporativas
Universidad Adolfo Ibáñez, 2025Diploma em Direito Penal Económico e da Empresa
Universidad de Chile, 2022Licenciatura em Direito
(Com intercâmbio académico na Universidade de Maastricht e especialização em Políticas Públicas)
Pontificia Universidad Católica de Chile, 2019