Compliance e Investigaciones

Ofrecemos asesoramiento de alto valor añadido en la implantación de sistemas de gestión de compliance eficaces y la realización de investigaciones internas.

Asesoramos en la adecuada gestión de los riesgos legales mediante el diseño, la implantación y la operación de sistemas de gestión de compliance adaptados a las necesidades específicas de cada organización y con los que se pretende ir más allá de la defensa penal para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales —penales y extrapenales— y las voluntariamente asumidas por la organización.

Gracias a nuestra dilatada experiencia llevando a cabo investigaciones internas a nivel nacional y multijurisdiccional, brindamos un apoyo discreto y eficaz para planificar y realizar investigaciones internas de toda índole.

Así mismo, brindamos asesoramiento especializado a compañías sujetas a investigación por parte del Banco Mundial u otras entidades multilaterales de desarrollo (por ejemplo, en la respuesta a los requerimientos de estas entidades).

Conformamos equipos a la medida de cada asunto, combinando la experiencia de abogados expertos en corporate compliance con la de especialistas en diversas ramas del derecho, como derecho penal, laboral, fiscal, de la competencia y administrativo. Además, incorporamos a nuestro asesoramiento el conocimiento específico del sector en cuestión.

Asesoramos de forma continua a los profesionales de compliance y demás órganos internos encargados de la supervisión en esta materia. También ofrecemos formación continua para empleados, directivos y órganos de administración sobre temas relacionados con el cumplimiento normativo, como medidas anticorrupción, sistemas internos de información y sanciones internacionales.

Tenemos también una amplia experiencia en la coordinación y supervisión de proyectos que involucran a varias jurisdicciones y equipos, y en los que implicamos a firmas de primer nivel. Esto nos permite asesorar de modo exhaustivo en asuntos complejos de compliance e investigaciones internas.

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