Sanciones adoptadas tras la invasión de Ucrania

España

Medidas sancionadoras en respuesta a la crisis de Ucrania que obligan a las empresas españolas

7 de octubre de 2022

El Consejo de la Unión Europea está adoptando medidas restrictivas y coercitivas frente a Rusia y Bielorrusia como consecuencia de la invasión de Ucrania, que complementan y amplían el alcance e intensidad de las sanciones ya existentes desde 2014 y 2020, respectivamente. El 3 de marzo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital hizo público una comunicación informativa en la que se detalla el conjunto de medidas y la normativa aplicable a esa fecha. Entre las medidas adoptadas destacan:
Desde un punto de vista subjetivo, se ha ampliado la lista de personas físicas y jurídicas sometidas a inmovilización de sus fondos y recursos económicos, así como a restricciones de viaje y entrada en la UE. Asimismo, queda prohibida toda puesta a disposición directa o indirecta de las personas listadas. Esta lista se actualiza periódicamente y se puede consultar en el siguiente enlace. Estas medidas incorporan obligaciones para las empresas que operen en la UE y, en concreto, las siguientes:

Inmovilización de fondos y recursos económicos que sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de personas físicas y jurídicas designadas.
Prohibición de puesta en disposición de fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, a disposición o en beneficio de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que se incluyan en la lista, salvo que medie autorización de la autoridad competente conforme al reglamento correspondiente.
Obligación de información. Todas las personas y entidades sujetas a la jurisdicción de la Unión tienen obligación de informar a las autoridades competentes de cualquier información de que dispongan que pueda facilitar la aplicación de las medidas restrictivas financieras.

Desde un punto de visto objetivo, se han adoptado restricciones comerciales que afectan a determinados productos, empresas, sectores económicos o zonas geográficas, que se pueden consultar a través del siguiente enlace. Estas restricciones también incorporan obligaciones para las empresas que operen en la UE, entre las que destacan las siguientes:

Se prohíben las transacciones con determinadas entidades estatales (Rusia, su Gobierno y su Banco Central) y con aquellas personas jurídicas sujetas a control público o con más de un 50% de propiedad pública.
Se prohíbe la importación y/o exportación de determinados bienes y tecnologías (p.ej., productos de uso militar o productos de doble uso, tecnologías y servicios que puedan ayudar a Rusia en la mejora tecnológica de su sector de defensa y seguridad).
Se introducen restricciones comerciales a determinados productos siderúrgicos y artículos de lujo.
Se prohíben nuevas inversiones en el sector ruso de la energía y se incluye una restricción general a la exportación de equipos, tecnología y servicios para la industria energética.
Se establece una prohibición del sobrevuelo del espacio aéreo de la UE y del acceso a los aeropuertos de la UE a las compañías aéreas rusas, del acceso a puertos situados en el territorio de la Unión a buques registrados bajo pabellón de Rusia, y del transporte por carretera en el territorio de la Unión a empresas de transporte rusas.
Se restringen las relaciones económicas con determinadas zonas geográficas (Crimea, Sebastopol, Donetsk y Luhansk)
Se limita a determinados bancos y empresas rusas el acceso a los mercados y servicios financieros y de capitales, se prohíben las transacciones con el Banco Central de Rusia o Bielorrusia, y se excluye a diversos bancos rusos y bielorrusos de pagos interbancarios SWIFT.

El incumplimiento de las obligaciones podría ser considerado una infracción de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.
Finalmente, las empresas españolas deberán tener en cuenta también las sanciones impuestas por otros países como Estados Unidos o Reino Unido.

7 de octubre de 2022