Nueva Circular N°62 de la UAF: Cómo cumplir en la práctica con las nuevas obligaciones en AML

Abordaremos cómo implementar o actualizar un programa de prevención de LA/FT (AML) para cumplir con la nueva Circular N°62 de la UAF, independiente del tamaño o complejidad de la empresa

En este encuentro, nuestro equipo de expertos abordará, desde una perspectiva práctica, cómo enfrentar las nuevas exigencias introducidas por la Circular N°62 de la Unidad de Análisis Financiero, que entró en vigencia en julio de 2025. Se tratarán las obligaciones actualizadas para diversas industrias en materia de debida diligencia a clientes, reportes a la autoridad, registros, y especialmente cómo implementar una metodología de gestión de riesgos adecuada.

Le esperamos para analizar, junto con nuestros expertos en compliance, los desafíos legales y operativos que su organización enfrenta con esta nueva normativa.

*El aforo de este evento es limitado. 

Evento
event
Santiago Av. Nueva Costanera 3300, Of. 12, piso 1 Vitacura
30 de setembro de 2025 8:30 AM – 10:30 AM CLST (UTC -3:00)
Fátima Fernández
+562 2889 9949

Oradores

Tomás Kubick

Cuatrecasas
  • Sócio
  • Santiago

Tomás Ovalle

Cuatrecasas
  • Associado
  • Santiago

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