| Carlos Hutchinson assessora na resolução estratégica de litígios administrativos e tributários, bem como no âmbito do cumprimento regulamentar empresarial centrado na prevenção do branqueamento de capitais, em anticorrupção e no governo corporativo. Durante mais de 13 anos, liderou programas integrais de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, e anticorrupção, reforçando a posição de corporações nacionais e multinacionais perante as autoridades regulatórias e em processos de alto impacto. Assessora clientes nacionais e estrangeiros em complexos processos perante as autoridades tributárias e diferentes instâncias judiciais. A sua experiência inclui a gestão especializada de riscos regulatórios através do design de políticas, procedimentos e quadros de cumprimento alinhados com a Lei Federal de Prevenção e Identificação de Operações com Recursos de Procedência Ilícita, com as disposições aplicáveis às instituições financeiras e com as normas internacionais. Foi professor convidado em prestigiosas universidades mexicanas, nomeadamente na Universidad Panamericana, na Universidad Iberoamericana e na Universidad Anáhuac, ministrando disciplinas relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais e o direito fiscal. Também tem participado como orador em fóruns especializados e é autor de artigos que fortalecem o entendimento técnico em controvérsias fiscais e no design de sofisticados mecanismos de cumprimento. |