Carlos Hutchinson asesora en litigación estratégica administrativa y tributaria, así como en el ámbito del cumplimiento normativo empresarial centrado en prevención del lavado de dinero (“PLD”), anticorrupción y gobierno corporativo. Durante más de 13 años, ha liderado programas integrales de PLD, prevención de la financiación del terrorismo y anticorrupción que robustecen la posición de corporaciones nacionales y multinacionales ante autoridades reguladoras y en procedimientos de alto impacto.
Asesora a clientes nacionales y extranjeros en procedimientos complejos ante las autoridades fiscales y diferentes instancias legales. Su experiencia incluye la gestión especializada de riesgos regulatorios a través del diseño de políticas, procedimientos y marcos de cumplimiento alineados con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, disposiciones aplicables a las instituciones financieras y estándares internacionales.
Carlos ha sido profesor invitado en prestigiosas universidades mexicanas, entre ellas la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Anáhuac, en las que ha impartido materias relacionadas con PLD y derecho fiscal. También ha participado como ponente en foros especializados y es autor de artículos que fortalecen el entendimiento técnico en controversias fiscales y en el diseño de mecanismos sofisticados de cumplimiento.
Maestría en Derecho Fiscal
Universidad Panamericana, 2018
Licenciatura en Derecho y Economía
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2012
Certificado en prevención de lavado de dinero
Unidad de Inteligencia Financiera
Abogado recomendado
Legal 500 en Compliance and Data Privacy