España
Canal de comunicación multidisciplinar sobre el Compliance empresarial
Novedades normativas
- Claves para las empresas del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.
- Luz verde a la Directiva Anticorrupción de la UE: marco penal común y nuevas exigencias preventivas.
- Estado de las normas relevantes pendientes de aprobación.
- Novedades en materia de sanciones: Rusia e Irán.
- Cambios en la normativa de prevención del blanqueo de capitales en materia de sanciones internacionales.
- Ley de Servicios de Atención a la Clientela.
- Adopción de las Directrices de la Comisión Europea en materia de control de subvenciones extranjeras.
Good to Know
- AIPI en marcha: claves operativas para 2026.
- ISO 37009: del “riesgo invisible” a una gobernanza confiable.
- Guía de la AEPD sobre el uso de Inteligencia Artificial Agéntica.
- La AEPD recibió en 2025 más de 2.700 notificaciones de brechas.
Casos relevantes
- El Tribunal Supremo se reafirma en el defecto organizativo como fundamento de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- La Audiencia Nacional se pronuncia sobre la valoración de la prueba pericial del programa de Compliance en el proceso penal.
- La Audiencia Nacional se pronuncia sobre los criterios de procesamiento de la persona jurídica.
- Improcedencia del despido ante la falta de indicios suficientes de vulneración de derechos fundamentales para invertir la carga de la prueba.
- El uso del canal interno no activa por sí solo la protección frente a represalias.
- Los requisitos formales previstos en los códigos éticos o de conducta no tienen eficacia normativa por lo que su omisión no determina la improcedencia del despido.
- Despido procedente por declarar lícita y proporcional la prueba pericial informativa derivada de una denuncia interna.
- Incompatibilidad entre DPD y Responsable del SII.
- Prohibiciones de contratar por infracciones de competencia y compliance.
Más allá de nuestras fronteras: tendencias y novedades internacionales
- EE.UU.: la OFAC habilita un portal online para facilitar la autodenuncia de infracciones de sanciones.
- EE.UU.: el DOJ unifica por primera vez su política de cumplimiento corporativo: cooperar tiene premio.
- EE.UU.: matiza su postura: autorización acotada con Venezuela y alivio temporal para el crudo ruso.
- Reino Unido: la OFSI actualiza su marco de cumplimiento y sanciones monetarias.
- Reino Unido: multa de 1,1 millones de libras por exportar bienes sancionados a una empresa rusa que opera en un tercer país.
- Francia: endurecimiento de la congelación de activos.
- Francia: primera condena por responsabilidad civil basada en el deber de vigilancia.
Eventos Cuatrecasas
Eventos pasados.
La Contra
Presentación de Gemma Colomer (Consejera. Derecho farmacéutico y sanitario).
Presentación de Sofía Ducceschi (Asociada Junior. Compliance e Investigaciones).
Confiamos en que esta nueva edición de Cuatrecasas Compliance Corner continúe siendo una herramienta útil y cercana para toda la comunidad Compliance.
Para más información, no dudes en contactar con nuestros especialistas de Cuatrecasas a través del Área de Conocimiento e Innovación.