México
La publicación de la reforma al Reglamento representa un paso más hacia una reforma integral de la supervisión de Actividades Vulnerables en México
Reforma al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ("LFPIORPI"). La reforma fortalece el marco regulatorio aplicable a las Actividades Vulnerables en México, precisando definiciones, ampliando facultades de supervisión de las autoridades (UIF y SAT) e incorporando nuevas disposiciones relevantes, incluyendo un capítulo específico en materia de Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
Aspectos clave
- El pasado 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ("LFPIORPI").
- La publicación de la presente reforma al reglamento se hizo el viernes 27 de marzo de 2026 en el DOF.
- La finalidad del Reglamento es la interpretación de la LFPIORPI, definiendo términos, alcance y facultades de la autoridad.
- A la fecha se encuentra pendiente la reforma relativa a las Reglas de Carácter General.
- Se amplían facultades del SAT y la UIF con finalidad de dar cumplimiento a su deber de supervisión.
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