Nos complace presentar la segunda edición de Cuatrecasas Compliance Corner, nuestra newsletter periódica diseñada para mantener informados a profesionales interesados en el ámbito del Compliance y las investigaciones internas. Este canal ofrece una visión práctica y actualizada sobre las novedades más relevantes, tendencias y mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo.
A continuación, presentamos los contenidos clave de esta edición.
Novedades Normativas
Un repaso de los principales desarrollos legislativos y estándares relevantes en materia de Compliance.
- Nueva UNE 19601:2025: Sistemas de gestión de compliance penal.
- Sanciones internacionales: Siria y Rusia.
- Ley de Accesibilidad en España.
- Modificaciones al RGPD para pymes y mid-caps.
- Novedades en Inteligencia Artificial: FAQs y obligaciones para sistemas de alto riesgo.
- Guía de la CNMC para licitaciones públicas.
- Nueva Ley 2/2025 sobre incapacidad permanente y extinción de contratos.
- Planes de movilidad sostenible en Cataluña.
- Restricciones a dispositivos médicos de China en licitaciones de la UE.
- Propuesta Ómnibus I sobre debida diligencia empresarial en la UE.
Good to know
Reflexiones, consejos, y buenas prácticas sobre cuestiones de actualidad, desde el impacto operativo de nuevas normas hasta tendencias clave en la gestión del cumplimiento.
- Principales normas ISO/UNE vigentes y en desarrollo.
- Actualidad de la AEPD.
- Nueva Guía de Compliance sobre el Data Security Program de los EE.UU.
- Guía de la CNMC sobre programas de cumplimiento.
- Transposición de la Directiva UE 2023/970: obligaciones de justificación y revisión de políticas salariales.
Casos relevantes
Análisis de decisiones judiciales y regulatorias que marcan pauta.
- Sentencia del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de personas jurídicas.
- ¿Puede el investigado negarse a declarar en una investigación de la Ley 2/2023?
- Primeras sanciones bajo el Reglamento de Mercados Digitales (DMA).
- Prueba obtenida mediante detectives y control empresarial.
Más allá de nuestras fronteras
Tendencias y novedades internacionales.
- EE.UU. Nuevas directrices del DOJ sobre la FCPA.
- Perú. primera condena bajo el régimen de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por la comisión de delitos.
- México. Iniciativa de modificaciones a la Ley Federal de Competencia Económica.
- Colombia. Nuevas obligaciones de prevención de blanqueo de capitales para empresas del sector transporte.
Eventos: próximos encuentros de Cuatrecasas que pueden ser de interés para los profesionales del Compliance —seminarios, desayunos, conferencias— y acceso a los materiales de jornadas pasadas.
Confiamos en que esta segunda edición de Cuatrecasas Compliance Corner continúe siendo una herramienta útil y cercana para toda la comunidad Compliance.
Para más información, no dudes en contactar con nuestros especialistas de Cuatrecasas a través del Área de Conocimiento e Innovación.