Nos complace presentar la tercera edición de Cuatrecasas Compliance Corner, nuestra newsletter periódica diseñada para mantener informados a profesionales interesados en el ámbito del Compliance y las investigaciones internas. Este canal ofrece una visión práctica y actualizada sobre las novedades más relevantes, tendencias y mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo.
A continuación, presentamos los contenidos de esta edición.
Novedades normativas
Un repaso de los principales desarrollos legislativos y estándares relevantes en materia de Compliance.
- Entrada en funcionamiento de la AIPI: obligaciones inmediatas y horizonte 1 de noviembre.
- Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y Real Decreto 711/2025: hoja de ruta y gobernanza.
- España impone un embargo de armas y restricciones a la importación desde Israel.
- La UE endurece su postura frente a Irán y reimpone sanciones.
- Actualización del listado comunitario de productos y tecnologías de doble uso.
- Ampliación del permiso de nacimiento y cuidado del menor a 19 semanas.
- Reglamento (UE) 2023/2854: Claves del Data Act y su impacto operativo.
- Reglamento (UE) 2024/900: Nuevas obligaciones de transparencia en publicidad política.
Good to Know
Reflexiones, consejos, y buenas prácticas sobre cuestiones de actualidad, desde el impacto operativo de nuevas normas hasta tendencias clave en la gestión del cumplimiento.
- Evolución y novedades de la Ley de Grupos de Interés en España.
- Novedades en sostenibilidad.
- Futuro desarrollo reglamentario del registro de jornada.
Casos relevantes
Análisis de decisiones judiciales y regulatorias que marcan pauta.
- EE.UU. endurece su ofensiva sancionadora: récord histórico de OFAC y aviso a la industria financiera no bancaria.
- Sentencias relevantes sobre la interpretación y el alcance de la garantía de indemnidad y la prohibición de represalias.
- La CNMC fija por primera vez el alcance y la duración de la prohibición de contratar directamente en su resolución sancionadora.
- Transferencias de datos entre UE-EE.UU.: ¿Qué implica el fallo T-553/23 (Latombe v. Comisión)?
Más allá de nuestras fronteras
Tendencias y novedades internacionales.
- Reino Unido: Entra en vigor el nuevo delito corporativo de “failure to prevent fraud”.
- China: Refuerzo de los controles a la exportación y respuesta de EE.UU. con mayor escrutinio tecnológico y de inversión.
- EE.UU.: Nuevo Paradigma de Privacidad Digital - La tensión entre la innovación empresarial y la Protección de la Privacidad del Consumidor.
- México: La nueva Ley Federal de Competencia Económica impulsa el desarrollo de programas de cumplimiento en materia de libre competencia.
- Chile: Nuevas obligaciones bajo la Circular N°62 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Perú: La SMV emite su primer informe técnico sobre la evaluación de un Modelo de Prevención ante un supuesto de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por la comisión de delitos.
Eventos: eventos pasados de Cuatrecasas que pueden ser de interés para los profesionales del Compliance y próximo evento: “2nd Annual Compliance & Investigations Day”.
La Contra: Presentación de Joaquim Salsench, nuevo fichaje del departamento de Compliance de Cuatrecasas.
Confiamos en que esta tercera edición de Cuatrecasas Compliance Corner continúe siendo una herramienta útil y cercana para toda la comunidad Compliance.
Para más información, no dudes en contactar con nuestros especialistas de Cuatrecasas a través del Área de Conocimiento e Innovación.