España | Sanciones adoptadas tras la invasión de Ucrania

Medidas sancionadoras en respuesta a la crisis de Ucrania que obligan a las empresas españolas 
España | Sanciones adoptadas tras la invasión de Ucrania
15 de marzo de 2022

> El Consejo de la Unión Europea está adoptando medidas restrictivas y coercitivas frente a Rusia y Bielorrusia como consecuencia de la invasión de Ucrania, que complementan y amplían el alcance e intensidad de las sanciones ya existentes desde 2014 y 2020, respectivamente. El 3 de marzo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital hizo público una comunicación informativa en la que se detalla el conjunto de medidas y la normativa aplicable a esa fecha.

> Entre las medidas adoptadas destacan:

  • Medidas restrictivas individuales. Se ha ampliado la lista de personas físicas y jurídicas sometidas a inmovilización de sus fondos y recursos económicos, así como a restricciones de viaje y entrada en la UE. Esta lista se actualiza periódicamente y se puede consultar en el siguiente enlace.
  • Restricciones comerciales que afectan a determinados productos, empresas, sectores económicos o zonas geográficas. Entre otros: (a) se prohíben las transacciones con determinadas empresas estatales y la importación y/o exportación de determinados bienes y tecnologías (p.ej., productos de uso militar o productos de doble uso, tecnologías y servicios que puedan ayudar a Rusia en la mejora tecnológica de su sector de defensa y seguridad); (b) se introducen restricciones comerciales al hierro, acero y los productos de lujo; (c) se prohíben nuevas inversiones en el sector ruso de la energía y se incluye una restricción general a la exportación de equipos, tecnología y servicios para la industria energética; (d) se establece una prohibición del sobrevuelo del espacio aéreo de la UE y del acceso a los aeropuertos de la UE; y (e) se restringen las relaciones económicas con determinadas zonas geográficas (Crimea, Sebastopol, Donetsk y Luhansk).
  • Ampliación de las restricciones económicas y financieras. Entre estas medidas se incluyen restricciones al acceso a los mercados y servicios financieros y de capitales; la prohibición de las transacciones con el Banco Central de Rusia o Bielorrusia; y la prohibición del acceso al sistema SWIFT a diversos bancos rusos y bielorrusos.

> Estas medidas incorporan obligaciones para las empresas que operen en la UE y, en concreto, las siguientes:

  • Inmovilización de fondos y recursos económicos que sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de personas físicas y jurídicas incluidas en la lista.
  • Prohibición de puesta en disposición de fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, a disposición o en beneficio de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que se incluyan en la lista, salvo que medie autorización de la autoridad competente conforme al reglamento correspondiente.
  • Obligación de información. Todas las personas y entidades sujetas a la jurisdicción de la Unión tienen obligación de informar a las autoridades competentes de cualquier información de que dispongan que pueda facilitar la aplicación de las medidas restrictivas financieras. 

> El incumplimiento de las obligaciones podría ser considerado una infracción de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

> Finalmente, las empresas españolas deberán tener en cuenta también las sanciones impuestas por otros países como Estados Unidos o Reino Unido.

15 de marzo de 2022