José Manuel Ortiz

Consultor

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Especialista em direito financeiro e tributário, com especial dedicação à assessoria a entidades financeiras, e membro da Área de Conhecimento e Inovação da Cuatrecasas.

José Manuel Ortiz está especializado na assessoria tributária a bancos, caixas económicas, cooperativas de crédito, instituições de investimento coletivo, entidades de capital de risco, companhias de seguros e empresas de serviços de investimento nacionais e estrangeiras, em questões de tributação institucional e na fiscalidade dos seus produtos e operações.

Também possui ampla experiência na planificação fiscal e patrimonial de investimentos, e na assessoria às redes de banca pessoal e privada de bancos, caixas económicas e outras entidades financeiras. Participa habitualmente no design e implementação de esquemas remuneratórios de quadros superiores fiscalmente eficientes, e de planos de retribuição flexível para trabalhadores por conta de outrem.

É presidente do Comité de Credenciação e Certificação (CAC) da Associação Europeia de Assessoria e Planificação Financeira em Espanha (EFPA).

É professor no Mestrado em Assessoria Fiscal da IE Business School-IE Law School (Madrid) e no Mestrado em Instituições e Mercados Financeiros do CUNEF Colegio Universitario de Estudios Financieros (Madrid). Também é professor de Direito Fiscal em cursos de preparação para os exames das credenciações European Financial Advisor (EFA) e European Financial Planner (EFP) da Associação Europeia de Assessoria e Planificação Financeira em Espanha. É responsável pelos conteúdos técnicos do Clube Fiscal da Asociación para el Progreso de la Dirección desde 2010.

Formação

  • Licenciatura em Direito
    Universidad Complutense de Madrid, 1992

    Mestrado em Assessoria Fiscal de Empresas
    Instituto de Empresa IE Law School, 1996