Laura López

Laura López centra a sua atividade na assessoria em prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Também tem participado em vários processos relacionados com delitos financeiros e delitos contra as finanças públicas, além de prestar assessoria a empresas nacionais e internacionais na elaboração e implementação de programas de cumprimento regulamentar, na gestão de canais externos de denúncia e em investigações internas.

É a autora de artigos sobre temas como a fraude e os processos de insolvência publicados na imprensa especializada.

Realiza conferências sobre cumprimento regulamentar e ações de formação interna sobre cumprimento regulamentar para altos cargos e empregados.

Encontra-se inscrita na Ordem da Advocacia de Madrid.